一、召開會議的基本情況

1 、股東大會屆次：2017年度股東大會

2、 股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：董事會召集、召開本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期和時間：

現場會議召開時間：2018年5月14日(星期一)下午13：30

網絡投票時間：2018年5月13日-2018年5月14日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為： 2018年5月14日9:30至11:30，13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：現場投票結合網絡投票表決。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公眾股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式;如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、出席對象：

( 1 )于股權登記日 2018年5月7日(星期一)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員;

(3 )公司聘請的律師。

7、會議地點：北京市西城區德外大街117號德勝尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京總部會議室)

二、會議審議事項

1 、 審議《公司 2017 年度董事會工作報告》;

2、 審議《公司 2017 年度監事會工作報告》;

3、 審議《公司 2017 年度財務決算報告》;

4、 審議《公司 2017 年度利潤分配預案》;

5、 審議《公司 2017 年年度報告及摘要》;

6、 審議《關于公司董事及高級管理人員 2017 年度薪酬的議案》;

7、 審議《關于聘請公司 2018 年度財務報告審計機構的議案》;

8、 審議《關于聘請公司 2018 年度內控審計機構的議案》;

9、 審議《關于修訂<公司章程>的議案》;

10、審議《公司為子公司天音通信有限公司向中國聯合網絡通信有限公司提供擔保的議案》;

11、審議《公司為子公司天音通信有限公司提供擔保的議案》;

12、審議《公司為子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服務(北京)有限公司提供擔保的議案》;

13、審議《子公司天音通信有限公司為其子公司天音信息服務(北京)有限公司提供擔保的議案》;

14、審議《公司為子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技發展有限公司、子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服務(北京)有限公司向蘋果電腦貿易(上海)有限公司提供擔保的議案》;

15、審議《公司為子公司江西章貢酒業有限責任公司、贛州長江實業有限責任公司提供擔保的議案》;

16、審議《子公司天音通信有限公司為公司提供擔保的議案》;

17、審議《子公司江西章貢酒業有限責任公司、贛州長江實業有限責任公司相互擔保的議案》;

18、審議《關于董事會授權黃紹文、嚴四清兩位董事簽署為子公司天音通信有限公司及其下屬子公司授信融資擔保所需文件的議案》;

19、審議《公司子公司天音通信有限公司日常關聯交易的議案》;

20、審議《關于全資子公司與深圳市建安(集團)股份有限公司簽署天音大廈項目施工總承包工程合同暨關聯交易的議案》。

三、提案編碼：

四、會議登記等事項：

1、登記方式：

(1)出席會議的個人股東應持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續;代理人代理出席會議的應持代理人身份證、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡、委托人親筆簽名的授權委托書辦理登記手續。

(2)法人股東、機構投資者出席的，應持法定代表人身份證、股東賬戶卡和營業執照復印件(加蓋公司公章)辦理登記手續;授權委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、法定代表人身份證復印件、股東賬戶卡、營業執照復印件(加蓋公司公章)、法定代表人親筆簽名的授權委托書辦理登記手續。

(3)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在 2018年5月8日17：00前送達或傳真至公司證券管理部)，恕不接受電話登記。

2、登記時間：2018年5月8日(上午9：00—11：00;下午14：00—17：00)

3、登記地點：北京市西城區德勝門外大街 117 號德勝尚城 D 座公司證券管理部

4、會議聯系方式

(1)聯系人：孫海龍

(2)聯系電話：010-58300807

(3)傳真：010-58300805

(4)郵編：100088

5、其他事項

出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿及交通費用自理

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、備查文件

1、第七屆董事會第四十四次會議決議

2、第七屆監事會第二十七次會議決議

七、附件

1、參加網絡投票的具體操作流程;

2、授權委托書。

特此公告

天音通信控股股份有限公司

董 事 會

2018 年 05 月 09 日