12月28日~29日，中信國安信息產業股份有限公司（ST國安）就其控股股東之母公司中信國安集團有限公司等七家公司實質合并重整最新進展情況作了說明。

12月28日，ST國安收到中信國安集團有限公司（以下簡稱“國安集團”）管理人《告知書》，獲悉國安集團等七家公司實質合并重整第二次債權人會議已于當日召開，會議對《中信國安集團有限公司等七家公司實質合并重整計劃（草案）》進行了表決，因《重整計劃（草案）》涉及出資人權益調整，本次設立出資人組對出資人權益調整事項進行表決。

會議由有財產擔保債權組、普通債權組對《重整計劃（草案）》進行表決，出資人組對《重整計劃（草案）之出資人權益調整方案》進行表決。根據會議召開情況，由于部分金融機構債權人和出資人尚未完成內部決策程序，無法在會上提交對重整計劃草案和出資人權益調整方案的表決意見，出席會議有表決權的債權人和出資人可以在會議后繼續線上表決重整計劃。

截止到12月28日11點45分，各組表決情況如下：

1）同意重整計劃草案的有財產擔保債權組人數占出席會議的有表決權的該組總人數的 82.98%，已超過半數；代表的債權額占該組債權總額的 88.55%，已超過該組債權總額的三分之二。有財產擔保債權組已表決通過《重整計劃（草案）》。

2）普通債權組同意重整計劃草案的債權人599 家，代表債權金額133,729,339,213.04元。同意重整計劃草案的普通債權組人數占出席會議的該組總人數的85.94%，已超過半數；代表的債權額占該組債權總額的87.99%，已超過該組債權總額三分之二。普通債權組已表決通過《重整計劃（草案）》。

3）出資人組總出資額合計 26,662,770,000.00 元。同意重整計劃草案之出資人權益調整方案的出資人持有出資額14,537,241,884.69元，占總出資額的54.52%。目前未達到出資人組總出資額的三分之二。

如果最終出資人組表決通過出資人權益調整方案，則所有組均表決通過。根據《企業破產法》規定，管理人將依法向北京一中院申請裁定批準重整計劃草案。

如果最終出資人組未表決通過出資人權益調整方案，根據《企業破產法》第八十七條的規定，部分表決組未通過重整計劃草案的，債務人或者管理人可以同未通過重整計劃草案的表決組協商。該表決組可以在協商后再表決一次。雙方協商的結果不得損害其他表決組的利益。根據出資人組再次表決安排，出資人應在2023年1月9日前反饋是否同意對出資人權益調整方案再次表決。同意再次表決的出資人代表的出資額達到總出資額三分之二以上的，出資人組可以再次表決。同意再次表決的出資人應在2023年1月9日前反饋再次表決出資人權益調整方案的投票意見。

對于本次相關公司重整的影響，中信國安表示：

截至本公告日，中信國安有限公司（以下簡稱“國安有限”）持有其公司股份數量為1,428,488,345股，占其公司股份總數的36.44%；其所持有中信國安的股份累計被質押的數量為1,419,410,000股，占其公司股份總數的36.21%；其所持有中信國安股份累計被司法凍結的數量為1,428,488,345股，占總數的36.44%；其所持有中信國安股份累計被輪候凍結的數量為1,428,488,345股，占股份總數的36.44%；國安集團系國安有限全資控股股東，不直接持有中信國安的股份。

國安集團等七家公司重整方案及重整能否成功尚存在不確定性?？毓晒蓶|國安有限被裁定納入實質合并重整范圍，可能導致其公司的控制權發生變更的風險。其公司與控股股東及其母公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面均保持獨立，國安集團等七家公司實質合并重整不會對其日常生產經營產生重大不利影響。