華數傳媒：關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知
2018-01-30 16:14:34 熱度:
華數傳媒控股股份有限公司
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華數傳媒控股股份有限公司(以下簡稱“公司”） 于 2018 年 1 月 26 日召開第九屆董事會第二十一次會議，審議通過《關于提請召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》，定于 2018 年 2 月 12 日 召開 2018 年第二次臨時股東大會?，F將本次會議有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：本公司董事會；
2、本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等規定；
3、召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式；
4、召開時間：
（ 1 ）現場會議召開時間： 2018 年 2 月 12 （星期一） 15:00；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018 年 2 月 12 日 （星期一） 9:30～11:30， 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的開始時間（2018 年 2 月 11 日15:00）至投票結束時間（2018 年 2 月 12 日 15:00）間的任意時間；
5、召開地點：浙江省杭州市濱江區天馬路 79 號華數數字電視產業園 A 座209；
6、參加會議的方式：參加本次股東大會股東應選擇現場投票、網絡投票中表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；
7、股權登記日： 2018 年 2 月 5 日（星期一）；
8、會議出席對象：
（ 1 ）于股權登記日 2018 年 2 月 5 日（星期一） 下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會， 并可以 以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司部分董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
本次會議將審議 《關于選舉陸政品先生為公司第九屆董事會董事的議案》。
上述議案內容詳見與本通知同日披露于巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)、 《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》的有關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票議案
1.00 關于選舉陸政品先生為公司第九屆董事會董事的議案 √
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書、本人身份證辦理登記手續。
（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續， 授權委托代理人還應持本人身份證、法人授權委托書辦理登記手續。
（3）異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。
（4）授權委托書格式詳見附件二。
2、登記時間： 2018 年 2 月 6 日-7 日 9:00-17:30。
3、登記地點： 浙江省杭州市濱江區天馬路 79 號華數數字電視產業園 B 座 9樓華數傳媒控股股份有限公司董秘辦。
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：因故無法出席會議的股東，可委托授權代理人出席。委托代理人出席的，在委托授權書中須明確載明對股東大會擬表決的每一事項的贊成或反對意向，未明確載明的，視為代理人有自行表決權。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。詳見附件一“參加網絡投票的具體操作流程”。
六、其它事項
1、會議聯系方式：
聯系人： 王穎軼、洪方磊
電 話： 0571-28327789
傳 真： 0571-28327791
電子郵箱： 000156@wasu.com
2、會議費用：出席會議人員的交通費、食宿費自理。
七、備查文件
第九屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
華數傳媒控股股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 26 日附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼： 360156 投票簡稱：華數投票
2、意見表決
填報表決意見： 同意、反對、棄權。
3、計票規則
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與具體案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間： 2018 年 2 月 12 日的交易時間，即 9： 30—11 ： 30 和 13： 00—15： 00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、 互聯網投票系統開始投票的時間為 2018 年 2 月 11 日（現場股東大會召開前一日） 15： 00，結束時間為 2018 年 2 月 12 日（現場股東大會結束當日） 15：00。
2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書” 或 “深交所投資者服務密碼” 。 具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表本公司（本人） 出席華數傳媒控股股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日 召開的 2018 年第二次臨時股東大會， 并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權
目可以投票
非累積投
票議案
1.00 關于選舉陸政品先生為公司第九屆董 √
事會董事的議案
委托單位蓋章（委托人簽名或蓋章）：
委托單位法人代表簽名（委托人身份證號碼）：
委托單位（委托人）持股數：
委托單位（委托人）股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束
注：
1、委托人對受托人的指示，以在 “ 同意”、 “反對”、 “棄權” 下面的方框中打 “√”為準，每項均為單選， 多選無效；
2、此格式的授權委托書剪報、打印、復印件有效；
3、委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
責任編輯：付海龍
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