網宿科技股份有限公司
關于變更董事的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
網宿科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2017年7月12日收到董
事儲敏健先生的辭職報告。目前，因公司工作安排，儲敏健先生將工作精力專注于公司海外業務拓展，無法繼續保證充足的時間用于履行董事職責，因此申請辭去公司董事職務，并同時辭去董事會戰略委員會委員一職。辭任董事后，儲敏健先生仍在公司擔任副總裁。儲敏健先生辭任董事后，公司董事人數少于7人，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及《公司章程》等有關規定，公司需增
補一名董事。
2017年7月12日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過《關于提名周麗萍女士為公司董事的議案》，同意提名周麗萍女士為公司第四屆董事會董事候選人，并同時擔任董事會戰略委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至
第四屆董事會任期屆滿時止。公司獨立董事已就該事項發表了明確同意的獨立意見。
2017年8月1日，公司召開2017年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于提名周麗萍女士為公司董事的議案》，該議案審議通過后，周麗萍女士正式出任公司董事，并同時擔任董事會戰略委員會委員，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。
特此公告。
網宿科技股份有限公司董事會
2017年8月1日
附件：
周麗萍女士簡歷
周麗萍女士，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權，華東理工大學本科學歷。2000年加入網宿科技，歷任公司財務經理、綜合管理部經理、審計部經理。
現任公司副總裁、董事會秘書。
截至公告日，周麗萍女士持有本公司股票10，154，906股，認購本公司“第一期員工持股計劃”2，000萬份權益(每份份額為1元)。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執行人，符合《公司法》及其他法律法規關于擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
責任編輯：王良地
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