本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
東方明珠新媒體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十八次（臨時）會議通知于 2018 年 7 月 13 日以書面、電子郵件等方式發出，于 2018 年 7 月 17 日以通訊表決的方式召開。本次會議應表決董事 9 名，實際表決 9 名。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過議案、議題如下：
一、《關于調整公司高級管理人員的議案》
由于工作調動原因，公司副總裁何小蘭女士將不在上市公司擔任任何職務，公司同意免去何小蘭女士公司副總裁職務，對何小蘭女士任職期間的貢獻表示衷心地感謝。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
二、《關于聘任公司高級管理人員的議案》
同意聘任金曉明先生擔任公司總會計師（財務負責人），簡歷附后。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
1993 年 7 月參加工作，共產黨員，大學本科學歷，碩士學位，會計師，非執業注冊會計師。現任上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司計劃財務部主任。
1993 年 7 月參加工作，歷任上海紡織機械總廠財務部會計、經理助理、副經理、副總會計師等職務。
1999 年 12 月起，歷任上海有線電視臺財務部副主任、上海文廣投資有限公司財務融資部主任、上海文廣互動電視有限公司財務總監、副總經理等職務。
2010 年 12 月起任上海廣播電視臺、上海東方傳媒集團有限公司計劃財務部副主任。
2014 年 4 月起任上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司計劃財務部副主任（主持工作）。2015 年 3 月起任上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司計劃財務部主任。
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